【问题】关注我国现行反洗钱法律制度比较齐全分为这四个层级

2024年06月30日

　　规定了反洗钱的行政管理部门职责管理制度组织体系管理对象应履行的义。

　　如巴塞尔银行监管委员会防止利用银行系统进行洗钱犯罪的声明客户尽职调查措施等。

　　民事法律规范

　　规定了客户金融隐私权利的保护。

　　如欧盟理事会关于成员金融机构机构间在交换情报方面的合作安排的决定。

　　三我反洗钱法律法规体系是怎么构成的？

　　我现行反洗钱法律制度比较齐全，主要分为四个层级

　　第一层，反洗钱法律

　　第二层，反洗钱行政法规

　　第三层，反洗钱部门规章

　　第四层，反洗钱重要文件

　　源民生银行法律合规微信公众号普法网

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